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Tag: LAVADO DE ACTIVOS

Presuntos lavadores de activos al mando de Salomón Korn no aceptaron los cargos. Juez les dicta medida domiciliaria a 3 y cárcel a 4
JUDICIALES

Presuntos lavadores de activos al mando de Salomón Korn no aceptaron los cargos. Juez les dicta medida domiciliaria a 3 y cárcel a 4

Valledupar, 6 de agosto de 2019.- Estos últimos días posterior a las capturas de 10 personas presuntamente vinculadas al lavado de activos provenientes de Venezuela en audiencias concentradas cumplidas en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra siete de los presuntos integrantes de esta red que habría…

Aquí la lista de los 9 capturados junto con el empresario Salomón Korn Mitrani, alias Salo ex esposo de Carolina Acevedo, por presunto blanqueo de 10 millones de dólares
JUDICIALES

Aquí la lista de los 9 capturados junto con el empresario Salomón Korn Mitrani, alias Salo ex esposo de Carolina Acevedo, por presunto blanqueo de 10 millones de dólares

Barranquilla, 1 de agosto de 2019.- La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional, ampliaron este jueves la información sobre la captura de 10 personas vinculadas a una investigación por lavado de activos, o blanqueo de dineros en que las autoridades colombianas fueron alertadas por la Agencia de Aduanas ICE de…

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