CIUDADES Y DISTRITOS, JUDICIALES

Por el Caso Lazo, Triple A, denuncian penalmente por corrupción y lavado de activos ante la Justicia de los EEUU, a Alejandro Char y Elsa Noguera

alejandro-char-1Barranquilla, 23 de abril de 2018.- Éste domingo de MANERA EXCLUSIVA se le hizo llegar a Costanoticias la demanda del abogado Renzo Montalvo Jiménez, una denuncia que instauró ante la justicia Federal de los Estados Unidos contra el ex al contra el alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub y la ex alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, quienes en el desempeño de sus cargos habrían incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en lo que tiene que ver con presunta corrupción en sus competencias como miembros directivos de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,  Triple A, a través de las negociaciones que se dieron y que han sido dadas a conocer en medio del escándalo desatado en Madrid, España, a raíz de que Canal Isabel II a través de la empresa INASSA comprometiera a funcionarios importantes de la Comunidad de Madrid, por lo que las autoridades desarrollan la investigación denominada Operación Lazo que tiene tras rejas a varios de los mismos investigados. Inassa apropiada de las acciones mayoritariamente que le pertenecen al distrito de Barranquilla quien en el inicio contaba con el 84% de las acciones, y ahora solo cuenta con el 15%.

“COSTANOTICIAS ES UN MEDIO COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE, NO TIENE NINGÚN TIPO DE ACUERDO CON NINGÚN OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN. TAMPOCO USAMOS NINGÚN TIPO DE INTERMEDIARIO, NI NADIE ESTÁ AUTORIZADO PARA HABLAR EN SU NOMBRE”

denuncia-contra-char-y-elsa-noguera-en-eeuu-copia-2La demanda del abogado Renzo Montalvo Jiménez instaurada ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y FBI debido a que considera que no tiene las garantías para que se lleve a cabo en Colombia la investigación como corresponde, no obstante que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo instó al alcalde de Barranquilla a recuperar las acciones que le corresponden al Distrito, a los barranquilleros.

Recordemos que la constitución de los Estados Unidos contempla competencias del país del norte para intervenir en estos temas. Es así como los Estados Unidos puede en diferentes países entrar a investigar asuntos los cuales sean de su interés, además de los acuerdos de cooperación judicial vigente. En este orden de ideas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene dentro de su área de operación una sesión encargada de estos asuntos como lo es la Sesión de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes,( Money Launderring and Asset Recovery Section, MLARS) y la Oficina de Asuntos Internacionales (Office of International Affairs, OIA). Así mismo cuenta los Estados Unidos dentro de sus operaciones con la Unidad de Corrupción Internacional, y la Oficina de Programas Contra el Crimen, la principal entidad de investigación en la lucha contra la corrupción extranjera a la cual el  gobierno del presidente Donald Trump le ha dado todo su apoyo para desempantanar investigaciones dormidas en el extranjero.

En su denuncia afirma textualmente el abogado que “ante la confutable impunidad con que quieren adelantar el Procurador General y el Fiscal de la Nación, el caso que en España se denomina Lezo y en Colombia Acordeón”, se investigue las presuntas conductas tipificadas en la ley federal.

Las demandas interpuestas por el abogado igualmente involucra a Héctor Amarís Rodríguez y Claudia Lora Osorio, además de Alfredo del Toro. Recordemos que el ex gerente de la Triple A que fue arrestado con casa por cárcel y dentro de estas mismas investigaciones han sido llamados a declarar ante el juez quienes aseguran que un señor Amarís a quien llaman “Yogui” recogía las tulas de dinero de la oficina del entonces gerente de la Triple A, por lo cual en la denuncia Renzo Montalvo también los incluye además de Alfredo del Toro. Al igual que a Jorge Padilla Sundheim.

“COSTANOTICIAS ES UN MEDIO COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE, NO TIENE NINGÚN TIPO DE ACUERDO CON NINGÚN OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN. TAMPOCO USAMOS NINGÚN TIPO DE INTERMEDIARIO, NI NADIE ESTÁ AUTORIZADO PARA HABLAR EN SU NOMBRE”

Renzo Montalvo pide ante estas autoridades que “se investigue la presunta conducta de hechos punibles tipificados en la ley federal como el lavado y blanqueo de activo a través de transacciones inmobiliarias y compra de yates en territorio norteamericano y con dólares americanos, en concurso con el enriquecimiento ilícito de servidor público”, según afirmó Montalvo “los dineros son producto de la presunta corrupción de quienes en su calidad de funcionarios públicos el alcalde Alejandro Char Charljub y Elsa Noguera de la Espriella, como posibles determinadores y quienes al parecer utilizando a los ciudadanos Héctor Amarís Rodríguez y su esposa Claudia Lora Osorio y Alfredo del Toro como las personas “encargadas de contactar y contratar testaferros se fueron a los Estados Unidos a vender entre los meses de marzo y abril de 2018 unos inmuebles en la ciudad de Miami y New York de central Park y es una isla del Caribe que habían adquirido con dinero supuestamente ilícitos productos del contrato celebrado con y NASA que no se prestó por un valor cercano a los 80 millones de dólares” señaló textualmente Montalvo en su denuncia.

Afirmó Montalvo que “en el pasado ya estas denuncias las ha interpuesto y no ha tenido un resultado. Cabe recordar que Amarís Rodríguez también fue mencionado en el expediente del caso Lazo en España que adelanta la Fiscal General Ana Cuenca y el Juez sexto (6) de la Audiencia Nacional Manuel Garcia Escallon y en Colombia el Fiscal General de la Nación quien delegó en el Fiscal 38 de la Unidad Especializada Anticorrupción, como una de las personas que recogía las tulas llenas de dinero, para lavar esos activos mediante la compra de inmuebles en los Estados Unidos de América y en Panamá presuntamente con la colaboración del actual jefe jurídico del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el servidor público Jorge Padilla Sundheim, quien está casado con Cecilia Avendaño”, según explica textualmente en su denuncia.

Con ello refiriéndose al presunto blanqueo de activos producto de una supuesta corrupción en la alcaldía de Barranquilla y los recursos públicos en empresa Triple A.

Según afirma en su denuncia “la Fiscalía General de la Nación omite los tratados internacionales (Convención interamericana en la lucha contra la corrupción y la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción ) contra la corrupción y soslaya su deber funcional de vincular a los miembros de junta directiva tanto del sector público como del sector privado (órgano de dirección) en la empresa Triple A, desde la fecha de celebración del contrato, soslayando la calificación jurídica en el presunto punible de “peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros” (INASSA) en concurso con el enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, fraude procesal y el prevaricato, y con su conducta “prevarica por omisión” razón por la cual con el debido respeto que nos caracteriza nos permitimos una vez más sindicar penalmente a los alcaldes Alejandro Char Chaljub y Elsa Noguera, para que se investigue su conducta como miembros de junta directiva de la empresa Triple A,  que son los que aprobaban el presupuesto de la empresa y por lo tanto el rubro con que se reservaba el pago de dicho contrato y cuyo último destino es el blanqueo y lavado de activos en los Estados Unidos de América”.

renzo-montalvoRenzo Montalvo también afirma que “la familia Char, tiene un holding empresarial donde se destaca una entidad financiera que se denomina SERFINANSAS S.A, la cual tiene un empréstito por una suma cercana a los  $ 5.000 millones de pesos con la empresa Triple A de Barranquilla, debiéndose investigar si esos $ 5000 millones de pesos que se prestaron hacen parte de los U$ 80 MILLONES DE DOLARES  ($ 237 mil millones de pesos) que se apropiaron indebidamente los miembros de la junta directiva de la Triple A, incluidos los españoles Edmundo Rodriguez Sobrino e Ignacio González y María Fernanda Richmond, hacen parte del blanqueo y lavados de activos que presuntamente se hizo por Hector Amarís y Claudia Lora en los Estados Unidos de América”.

Recuerda también a las autoridades norteamericanas de manera extrictamente textual “que al jefe del clan Char, (Fuad Char Abdala) le fue retirada la visa americana por presuntamente estar incurso en lavado y blanqueo de activos con el señor  Faryala Janna y el Hotel Aruba Concord que patrocinaba a su equipo de fútbol el Junior de Barranquilla”.

En el mismo sentido, también se refiere explícitamente a la “ex alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, de quien recuerda que se encuentra casada con Juan Carlos Hernandez Lucarini, quien fue condenado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico por el juzgado primero penal especializado del Circuito de Barranquilla”.

Montalvo también afirma que en el presunto negociado de corrupción también habría participado el jefe jurídico de la alcaldía de Barranquilla Jorge Padilla asesorado por el abogado Luis Carlos Quiñones Quevedo ex director de la Dian seccional Barranquilla, por lo que según Montalvo solicita textualmente a las autoridades estadounidenses:

  • La colaboración del Gobierno de los Estados Unidos de América a través del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del FBI ( Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del FBI que es la principal entidad de investigación en la lucha contra la corrupción extranjera, a traves del programa de cleptocracia de ICU que se ejecuta en estrecha coordinación con la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy del DOJ (KARI), parte de la violación más amplia de la Amenaza Prioritaria de Lavado de Dinero Internacional (PIMLAT) para que investigue el presunto lavado y blanqueo de activos que Alejandro Char Chaljub y Elsa Noguera estan cometiendo presuntamente como determinadores y por intermedio de JORGE PADILLA SUNDHEIM y el señor HECTOR AMARIS RODRIGUEZ y su esposa CLAUDIA LORA en los Estados Unidos de América.
  • Investiguese las actividades de presunto lavado de y balnqueo de activos de la Empresa Finaciera SERFINASAS S.A. de propiedad de la familia Char.
  • Solicítese la extradición de Alejandro Char, su esposa Katia Nule, Elsa noguera, y Jorge Padilla Sundheim, así como la captura de Héctor Amarís Rodríguez y su esposa CLAUDIA LORA que se encuentran vendiendo propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos de América”.
23 abril, 2018

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ONE COMMENT ON THIS POST To “Por el Caso Lazo, Triple A, denuncian penalmente por corrupción y lavado de activos ante la Justicia de los EEUU, a Alejandro Char y Elsa Noguera”

  1. pablo medina dice:

    SR montalvo lo felicito por tener el carácter de denunciar a este delincuente que es alex char, socio de los nule, ha tenido mas de 21 investigaciones en colombia por varios delitos, delitos que tambien permea la familia en barranquilla, se dice que ademas de todo esto ha abusado de su condición para acostarse con adolecentes , esperamos que la justicia americana sea seria , pues en colombia para nadie es un secreto que esta lleno de corrupcion en todo los escenarios , pero muy bien sr abogado mi admiración y respeto .

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